Inspectorii Antifraudă Fiscală au identificat, în această lună, o grupare formată din 5 societăţi interconectate, despre care susțin că au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei.
Procesul de fraudare a fost descoperit în urma monitorizării tranzacţiilor intracomunitare, se arată în comunicatul Fiscului, citat de Radio România Actualități.
Potrivit ANAF, o companie de tip „fantomă” a făcut achiziţii de bunuri alimentare comercializate pe piaţa internă, fără plata taxelor datorate la bugetul de stat.
Aceeaşi societate a furnizat facturi pentru tranzacţii fictive de echipamente, iar firmele implicate erau deţinute de un grup de persoane ce acţionau coordonat.
În cotextul anchetei, a fost oprită rambursarea TVA-ului în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei şi au fost impuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, fiind sesizate organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
